लखनऊ (मानवी मीडिया) अवैध रूप से कॉल सेन्टर का संचालन करके अमेरीका के नागरिकों के साथ ठगी करके धन अर्जित करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाष कर दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष सहित 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी।
दिनांक 18-11-2023 को अवैध रूप से कॉल सेन्टर का संचालन करके अमेरीका के नागरिकों के साथ ठगी करके धन अर्जित करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाष कर दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष सहित 16 अभियुक्तों को जनपद गौतमबुद्धनगर की पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-
1- दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष पुत्र अजय षर्मा निवासी डी-325 पैरामाउंट गोल्फ फारेस्ट साईट-सी,
स्ूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2- दीपू कुमारी पुत्री अर्जुन निवासी बी 699 जेजे कालोनी, सै0 16, नोएडा।
3- श्रेया पुत्री आलोक रस्तौगी निवासी निकट पंजाबी मंदिर मालवीय नगर, थाना कोतवाली, बंदायू
हाल निवासी एफ 23 सै0 12, नोएडा।
4- सोनी कुमारी पुत्री दिलीप कुमार शाह निवासी दुर्गा मंदिर के पास बिन्देष्वर शाह गोविन्दपुर, थाना महुआ, वैषाली बिहार हाल 18ए अमृतपुरी गढी मार्किट ईस्ट ऑफ कैलाष, दिल्ली ।
5- काजल मिश्रा पुत्री राजेष मिश्रा निवासी ई 229 गली नम्बर 12 निकट बचपन स्कूल खजूरी खास, नई दिल्ली।
6- तमन्ना प्रवीण पुत्री सलाउद्दनी निवासी ग्राम रामपारा, थाना व जनपद कटिहार बिहार हाल पता बी 865, न्यू अषोक नगर, दिल्ली।
7- उपासना पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी बडौला पटियाली कासगंज, हाल पता मकान नम्बर 302 गली नम्बर 3 छलैरा, थाना 39, नोएडा।
8- तुषार वार्ष्णेय पुत्र कृष्ण गोपाल निवासी मौ. कानून गोयान, थाना जयगंज, अलीगढ हाल ई-44, न्यू अषोक नगर, दिल्ली।
9- देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम मसौता, थाना मसूरी, गाजियाबाद।
10- वीरेष माथुर पुत्र सिप्पट्ल लाल निवासी ग्राम सैंदा, थाना भमूरा, जिला बरेली। हाल संजय कुमार का मकान गली नम्बर 20 न्यू अषोक नगर, दिल्ली।
11- विपुल कुमार पुत्र बिजेन्द्र कुमार निवासी निवासी ग्राम सहजी, थाना बडगॉव, सहारनपुर हाल कमरा नम्बर सी 7 मकान नम्बर 18 चौहान हाउस सदरपुर, सै0 45 नोएडा।
12- सुमित नेहरा पुत्र गौतम निवासी मकान न. एम 23 सै0 12, नोएडा।
13- उद्दयान पुत्र राकेष कुमार निवासी एफ 18 मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद।
14- सबी अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी एच 42 ओखला, थाना जामिया नगर, दिल्ली।
15- सुहैल रजा इकबाल पुत्र मौ. शमीम निवासी ग्राम व थाना भगवानपुर, जिला वैषाली बिहार, हाल पता डी 80 न्यू अषोक नगर, दिल्ली ।
16- अमित कुमार पुत्र श्री जगबीर सिंह निवासी जटटपुरा मुकीमपुर, थाना सलेमपुर, जिला बुलन्दषहर हाल कमरा नम्बर 102 रोहित चौहान का मकान, छलेरा, थाना 39, नोएडा।
अभियुक्तों से बरामदगी:
1- 01 अदद वाहन
2- 18 अदद मोबाइल फोन (भिन्न-2 कंपनी के)
3- 26 अदद मानीटर
4- 26 अदद सी0पी0यू0
5- 26 की बोर्ड मय 26 माउस
6- 26 अदद हैडफोन
7- 01 अदद हार्ड डिस्क
8- 17 अदद अमेरीका के नागरिकों वास्तविक/फर्जी डी0एल0
9- 27 अदद अमेरीका के नागरिकों के फोन आर्डर डाटा षीट
10- 10 अदद रॉ कालिंग डेटा प्रिंट
11- 17 अदद अमेरीका के नागरिकों के एस0एस0एन0/डी0एल0/एडेªस डेटा
12- 20 अदद क्रेडिट डेटा
13- 02 अदद पेज कालिंग डेटा (अमेरिकन नागरिकों को काल कर ठगी से सम्बन्धित)
गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान-
दिनंाकः 18-11-2023, समयः लगभग 16.30 बजे, स्थान- जी-43, तृतीय तल, थाना फेज-1, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र आदि।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकन नागरिक श्री डेवन मिषेल, वारेन येटस सोशल अकाउंट नम्बर 488047990850 एवं अन्य द्वारा षिकायती प्रार्थना पत्र/ई-मेल के माध्यम से षिकायत की गयी कि नितिन श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे काल सेंटर के माध्यम से काल कर धोखाधडी करते हुए उसके बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट से पैसा होंगकांग के एच0एस0बी0सी0 के अकाउंट नम्बर 488047990850 में ट्रांसफर कर लिया गया है। इसी क्रम में एस0टी0एफ0 द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में तथा उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 की टीम को ज्ञात हुआ कि उक्त गैंग के सदस्य दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष, जो कि नितिन श्रीवास्तव का पार्टनर है, फेज-1 क्षेत्र स्थित जी-43 थर्ड फ्लोर, थाना फेज-1, गौतमबुद्धनगर में फर्जी काल सेन्टर चलाकर अमेरिकन नागरिकों के साथ ठगी कर रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त समस्त तथ्योें से प्रभारी निरीक्षक थाना फेज-1 को अवगत कराते हुए साझा किया गया। तदोपरान्त अभिसूचना संकलन एवं सर्विलांस आदि के माध्यम से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त कर उपरोक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 28 साल है और उसने दिल्ली विष्वविद्यलाय से इतिहास से स्नातक किया है। बताया कि वर्श-2012 में उसकी (दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष) मॉं लीना षर्मा प्रोपर्टी का काम करती थी। उस समय नितिन भी प्रोपर्टी का काम करता था जहॉ उसकी जान पहचान लीना षर्मा से हुई और इसी कारण से वह (दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष) नितिन के सम्पर्क में आया। नितिन पहले भी फर्जी काल सेन्टर चलाने का काम करता था। दिव्य षर्मा उर्फ लवकुष ने बताया कि उसको नितिन ने लगभग 05 वर्श से इस फर्जी काल सेन्टर के काम में षामिल कर रखा है। बताया कि अमेरीका के नागरिकों का डेटा जिसमें नाम, पता, फोन नम्बर एवं सोषल सिक्योरिटी नम्बर होता है, को ये खरीद लेते हैं और फिरWhite pagesवेबसाइट से इन मोबाइल नम्बरों से अमरीका के सर्विस प्रोवाईडर का पता कर लेते हैं और फिर अपने काल सेन्टर से मोबाइल धारक को उसी सर्विस प्रोवाईडर की तरफ से फर्जी काल करते हैं और धारक से उसका PIN नम्बर ले लेते हैं। इसके बाद पुनः इसी काल सेन्टर से सर्विस प्रोवाईडर को धारक बताकर काल करते है और पूछने पर धारक काPIN नम्बर सर्विस प्रोवाईडर को देते हैं और सर्विस प्रोवाइडर से नया फोन बुक कर लेते हैं। इस नये फोन को डिलीवर के लिए एक फर्जी एडेªस से सम्बन्घित डाक्यूमेन्ट जैसे कूटरचित डी0एल0, पासपोर्ट आदि बनाकर अपलोड कर देते हैं और दिये हुए पते पर डिलीवरी हो जाती है और यू0एस0ए0 में इनसे जुडे़ उनके एजेन्ट प्राप्त कर लेते हैं और उसके बदले अमेरिकन एजेन्ट वो पैसा हांगकांग स्थित विभिन्न बैकों के एकाउन्ट में डाल देते है। ये Payment Mode नितिन, Telegram चैनल व Dark Web से लेते हैं और उसके बदल में कमीषन Local Bitcoin Page के माध्यम से USDT में Pay कर देता है और हॉगकांग से यह पैसा अगडियों के माध्यम से ज्यादातर कैष में इन तक पहॅुचता है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना फेज-1, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0स0ं 583/23 धारा 419/420/467/468/120बी/34 भादवि एवं 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
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